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福建众和股份最新消息

福建众和股份最新消息

  福建众和股份有限公司第五届监事会第一次会议于2014年6月26日以书面、电子邮件、电话等方式发出通知,于2014年6月30日在厦门集美杏林杏前路30号3楼会议室。外部监事陈永志先生、李智勇先生、职工代表监事罗文涛先生出席了本次会议。会议由陈永志先生主持,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。  本次会议以举手表决方式通过了以下决议:  以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于选举监事会主席的议案》,选举陈永志先生为公司第五届监事会主席,任期三年,从监事会通过之日起计算。   第五届董事会第一次会议决议  福建众和股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年6月26日以书面、电子邮件、电话等方式向各董事候选人发出会议通知,于2014年6月30日下午在厦门集美杏林杏前路30号4楼会议室召开。会议应出席董事5名,亲自出席董事5名,全体董事一致推举许建成主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。  一、会议表决情况本次会议通过认真审议,采取举手表决方式通过了以下议案:  1、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,选举许建成先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,从董事会通过之日起计算。  2、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任公司总裁的议案》,决定聘任许建成先生为公司总裁,任期三年,从董事会通过之日起计算。  3、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,决定聘任张子义先生、詹金明先生、莫洪彬先生为公司新一任副总裁;聘任黄燕琴女士为新一任财务总监;聘任高炳生先生为新一任总工程师。上述高级管理人员任期三年,从董事会通过之日起计算。  4、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》,决定聘任詹金明先生为公司第五届董事会秘书;聘任朱小聘女士为公司证券事务代表,任期三年,从董事会通过之日起计算。 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式:

电话:0594-5895039

传真:0594-5895238

邮箱:security@zhonghe.com  5、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于确定董事会下属各专门委员会委员的议案》,决定新一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的组成如下,各委员任期三年,从董事会通过之日起计算:  (1)、战略委员会:张亦春先生、唐予华先生、朱福惠先生、许建成先生、詹金明先生,张亦春先生为召集人;  (2)、审计委员会:唐予华先生、张亦春先生、朱福惠先生,唐予华先生为召集人;  (3)、薪酬与考核委员会:朱福惠先生、许建成先生、唐予华先生,朱福惠先生为召集人;  (4)、提名委员会:朱福惠先生、张亦春先生、许建成先生,朱福惠先生为召集人。  6、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,决定聘任翁国辉先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算。  7、以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于向下属控股及参股子公司委派董事的议案》,决定向以下控股及参股子公司委派董事: 委派许建成先生、詹金明先生担任厦门众和新能源有限公司董事;

委派许建成先生、詹金明先生担任深圳天骄科技开发有限公司董事;

委派翁国辉先生、许建成先生、翁国添先生担任阿坝州闽锋锂业有限公司董事;

委派翁国辉先生、翁国添先生担任马尔康金鑫矿业有限公司董事; 委派许建成先生、张子义先生、翁国辉先生担任厦门华纶印染有限公司董事;

委派许建成先生、黄燕琴女士、林志新先生担任福建众和纺织有限公司董事;

委派许建成先生、陆素红女士、黄燕琴女士担任福建众和营销有限公司董事;

委派许建成先生担任香港众和国际贸易有限公司执行董事;

委派许建成先生担任福建众和贸易有限公司执行董事;

委派许建成先生、黄燕琴女士担任莆田众和小额贷款股份有限公司董事。

(以上相关人员简历详见附件)

二、独立董事意见  就本次聘任总裁及其他高级管理人员,本公司全体独立董事发表独立意见如下:  1、经审阅相关人员履历,未发现有《公司法》及其他规定不得担任上市公司高级管理人员之情形;  2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;  3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。  我们同意聘任许建成先生担任公司总裁,同意聘任张子义先生、詹金明先生、莫洪彬先生担任公司副总裁;同意聘任黄燕琴女士担任公司财务总监;同意聘任高炳生先生担任公司总工程师;同意聘任詹金明先生为公司董事会秘书。
三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议

2、独立董事发表的独立意见

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